Blockchain e… Prevenção do crime? | Time do colégio



A criptomoeda mais usada, Bitcoin, foi usada recentemente para identificar traficantes de pessoas.IMAGEM DO FLICKR

Apesar de ter apenas pouco mais de uma década, o blockchain praticamente gerou uma revolução tecnológica – que poderia remodelar processos em finanças, administração médica, cadeias de suprimentos, educação e bem … virtualmente a maioria das áreas que se possa pensar. Por mais confuso que pareça, o conceito central de blockchain é na verdade bastante simples: é essencialmente uma coleção de registros (‘bloco’) ligados entre si (‘cadeia’), com suas informações descentralizadas, não alteráveis ​​e protegidas por criptografia. Blockchain é a mãe das mais de 6.000 criptomoedas que existem hoje e, claro, isso inclui as famosas (ou melhor, alguns dizem infame) Bitcoin.

Há uma grande preocupação de que esse próprio design torne o blockchain a criação perfeita para criminosos. Isso ocorre principalmente porque o uso de criptomoedas facilitou a proteção de transações clandestinas sem a necessidade de recorrer a um banco centralizado. Esse anonimato trouxe desafios para as forças de segurança de rastrear culpados de crimes como roubo, fraude, lavagem de dinheiro e terrorismo, bem como tráfico de sexo e trabalho. De janeiro a maio de 2020, as perdas financeiras de roubos relacionados à criptomoeda parecem ter atingido o pico e alcançado uma quantia colossal de US $ 1,4 bilhão.

Mas as coisas não são tão desesperadoras, já que os analistas de dados estão em uma missão para investigar como o blockchain em si pode de fato ser a mesma ferramenta usada para combater os crimes aos quais empresta uma plataforma. Em 2017, a cientista da computação Rebecca Portnoff e seus colegas explicaram como a criptomoeda pode nos ajudar a seguir as migalhas de pão dos traficantes de sexo. A equipe desenvolveu um classificador de aprendizado de máquina que aproveita a estilometria – o estudo do estilo de escrita por meio de processamento quantitativo – para primeiro distinguir entre prestadores de serviços sexuais independentes e potenciais traficantes de sexo em anúncios de sexo online. A partir daí, as técnicas de vinculação computacional fazem uso de vazamentos no ‘mempool’ da criptomoeda (um espaço que contém transações pendentes de criptomoeda) para vincular de volta a esses traficantes em potencial. Essa tecnologia promissora pode, no entanto, ver algumas limitações além de seu controle, como os limites inerentes da estilometria (ou melhor, da linguística forense em geral).

Mais recentemente, graças a um processo cunhado como ‘desordem’, as empresas que servem para combater o crime criptográfico agora têm a possibilidade de identificar contas na mesma carteira e entidade Bitcoin (afinal, Bitcoin como uma criptomoeda é um registro público de transações e não totalmente indetectável). Empresas como a Crystal da Bitfury se engajam na detecção de atividades ilícitas em potencial, recentemente auxiliando o Ministério de Transformação Digital da Ucrânia a atingir esse objetivo. Na mesma linha, o Bitcoin Intelligence Group (BIG) fez parceria com a Anti Human-Trafficking Intelligence Initiative (ATII) para rastrear traficantes de pessoas, principalmente atualizando seus dados de transações criptográficas, bem como endereços suspeitos de serem relevantes para o tráfico humano . CipherTrace, afirmado ser a primeira equipe forense de Blockchain do mundo e líder em segurança de blockchain, iniciou missões semelhantes com a ATII.

Por fim, há a questão do que acontece com o envolvimento da biometria – ou seja, as medidas biológicas usadas para identificar os indivíduos (impressões digitais, reconhecimento facial etc., para citar alguns). David Orme, vice-presidente sênior de vendas e marketing da IDEX Biometrics, convida à reflexão sobre se a biometria pode impedir o crime de criptografia. A alegação decorre de preocupações com a fragilidade e potencial insegurança de ambas as ‘carteiras quentes’ (dispositivos rígidos que podem se conectar à Internet, como tablets e laptops) e ‘carteiras frias’ (dispositivos off-line, como cartões de memória que armazenam dados criptográficos) . Embora a questão ‘quando a biometria encontra o blockchain’ tenha sido trazida à mesa em áreas como logística de alimentos e qualidade da aviação, as discussões sobre biometria na área específica de criptomoeda permanecem escassas e merecem um exame mais aprofundado.

Com os criminosos afiando diligentemente suas ferramentas e apoiando seus negócios perniciosos com criptomoeda, há naturalmente uma grande necessidade de os pesquisadores acompanharem e agirem. Nesta conjuntura, temos a tarefa de formar oportunamente profissionais na encruzilhada da ciência de dados, criminologia e criptomoeda. Diante de uma tecnologia globalmente disruptiva como o blockchain, há uma necessidade urgente de obstruir as intenções de aplicá-la como uma plataforma para negócios maliciosos – embora seja um desafio incrível.

source: https://www.varsity.co.uk/science/21567

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